高检：民营企业主成境外赌博犯罪集团重点“围猎”目标

11月29日，最高人民检察院召开以“依法履行检察职能，从严惩治开设赌场犯罪”为主题的新闻发布会，发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例。
据通报，开设赌场犯罪呈高发态势。数据显示，2018年至今年9月，全国检察机关共受理审查逮捕104642件234095人，批准逮捕81480件171121人；受理审查起诉114895件305553人，起公诉98069件255850人。
前述典型案例显示，一些民营企业主成为境外赌博犯罪集团重点“围猎”的目标，犯罪分子利用与“商务公司”合作组织出国的名义，组织民营企业主参与赌博，有的还被引诱发展为代理，实施开设赌场犯罪。
案情显示，1999年至2020年8月期间，吴某、邓某某等人与许某（另案处理）相互纠合，依托某国外赌场，以开展高尔夫球运动等“商务活动”为名，采取游、住、赌一体化的经营模式，组织我国公民入住位于该赌场所在的酒店并到赌场参与赌博活动。2020年后，该犯罪组织为牟取更多的非法利益，依托该实体赌场发展面向中国公民的网上赌博业务，并将实体赌场的中国籍“洗码”人员发展为赌博网站股东代理，再通过股东代理发展下级代理及会员。股东代理与下级代理利用微信、支付宝、银行卡转账等方式收取赌资，通过与赌博网站五五分成和抽取赌客投注金额0.8%成的方式获取非法利益。该犯罪组织共发展中国籍股东代理与下级代理51名，发展中国籍赌博会员数百名，涉案赌资达2.5亿元。
该案由广东省广州市公安机关立案侦查，广州市从化区人民检察院通过前介入。据介绍，因该案具有主要犯罪行为在国外实施、涉案人员多、陆续到案等特点，检察机关对于在案人员，分案处理，目前已对该系列案全部案件依法起公诉，对组织中国公民出境赌博、招揽中国公民参与网络赌博人员中的11名赌场高管、骨干成员依法从严惩处，出有期徒刑六年至三年不等的量刑建议，法院采纳了检察机关的量刑建议并已宣判。
最高检在典型意义中指出，在该案中，犯罪分子以较有经济实力的民营企业主为重点目标群体，利用与“商务公司”合作组织出国或者与旅行社合作吸引高尔夫球客户的名义，组织我国境内民营企业主出国入住赌场所在的酒店，参与赌博，有的参赌人员还被一步步引诱发展为代理，继续组织其他人员出国赌博，实施开设赌场犯罪。该案中的被告人文某某、王某等人原是民营企业主，先是成为赌博会员，后注册成为代理以求快速“翻盘”，最终深陷泥潭，走上犯罪的道路，而自己经营的企业也因群龙无首，面临破产。
因疫情原因，境外实施开设赌场犯罪的团伙为继续牟取非法利益，多开始向网络赌场转型。该系列案中的邓某某等人原是赌场的厨房员工，后兼职“洗码”，从中赚取“快钱”，并注册成为该赌场网站股东代理，招揽中国公民参与网络赌博。牟某某为该赌场人事部主管，明知该犯罪团伙大肆组织我国公民出境赌博并招揽我国境内公民参与网上赌博，仍负责招聘、培训“荷官”（在赌场内负责发牌等事项的人），成为开设赌场犯罪的帮助者。该二人原本都是普通的出国务工人员，但因法律意识淡薄，一直误以为自己在国外从事的是合法工作，最终成为了犯罪集团的成员，走上了犯罪的道路。
开设赌场犯罪呈高发态势，出境赌博造成巨额资金外流
最高检第一检察厅厅长苗生明表示，相较传统犯罪，该类犯罪的行为和表现有了新的变化，不法分子往往以各种名义，依托周边国家和地区赌场对我国公民进行招赌、吸赌，组织中国公民出境赌博，出境参加赌博的人员中有的投注数额巨大，造成巨额资金外流；有的借助互联网领域黑灰产业，将传统赌博向互联网上迁移，打着棋牌游戏的名义实施开设赌场犯罪，攫取巨额经济利益，危及我经济安全；有的利用境外赌场设置陷阱，以组织赴境外赌博为名实施敲诈勒索、绑架、诈骗等犯罪；有的赌博人员因背负巨额赌债，铤而走险进行其他犯罪，危及我社会安全稳定；一些中国公民参与境外赌场赌博和网络赌博，影响我国公民形象。

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